关于处理黑恶势力刑事案件中产业处置若干问题
来源:集卡网 发表于2019-05-12 08:46:19 编辑:唐纳德·特朗普
摘要: 新闻来历:正义网 最高人民法院最高人民检察院公安部司法部 关于处理黑恶势力刑事案子中产业处置若干问题的定见 为认真贯彻中心关于展开扫黑除恶专

  

关于处理黑恶势力刑事案件中产业处置若干问题的定见

  

关于处理黑恶势力刑事案件中产业处置若干问题的定见

  新闻来历:正义网

  最高人民法院最高人民检察院公安部司法部

   关于处理黑恶势力刑事案子中产业处置若干问题的定见

  为认真贯彻中心关于展开扫黑除恶专项斗争的严重决议计划布置,完全根除黑恶势力违法的经济基础,依据刑法、刑事诉讼法及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于处理黑恶势力违法案子若干问题的辅导定见》(法发〔2018〕1号)等规则,现对处理黑恶势力刑事案子中产业处置若干问题提出如下定见:

  一、整体作业要求

  1.公安机关、人民检察院、人民法院在处理黑恶势力违法案子时,在查明黑恶势力安排违法违法现实并对黑恶势力成员依法科罪量刑的一起,要全面查询黑恶势力安排及其成员的产业状况,依法对涉案产业采纳查询、查封、扣押、冻住等办法,并依据查明的状况,依法作出处理。

  前款所称处理既包含对涉案产业中违法分子违法所得、违禁品、供违法所用的自己资产以及其他等值产业等依法追缴、没收,也包含对被害人的合法产业等依法返还。

  2.对涉案产业采纳办法,应当严厉依照法定条件和程序进行。制止在立案之前查封、扣押、冻住资产。凡查封、扣押、冻住的资产,都应当及时进行检查,避免因程序违法、作业瑕疵等影响案子审理以及涉案产业处置。

  3.对涉案产业采纳办法,应当为违法嫌疑人、被告人及其所抚养的亲属保存必需的生活费用和物品。

  依据案子详细状况,在确保诉讼活动正常进行的一起,能够答应有关人员持续合理运用有关涉案产业,并采纳必要的保值保管办法,以削减案子处理对正常作业和合法出产经营的影响。

  4.要完全炸毁黑社会性质安排的经济基础,避免其死灰复燃。关于安排者、领导者一般应当并处没收个人悉数产业。关于确属骨干成员或许为该安排搬运、藏匿资产的活跃参加者,能够并处没收个人悉数产业。关于其他安排成员,应当依据所参加实施违法违法活动的次数、性质、位置、效果、违法所得数额以及构成丢失的数额等情节,依法决议产业刑的适用。

  5.要深挖细查并依法打击黑恶势力安排进行的洗钱以及粉饰、隐秘违法所得、违法所得收益等改变涉案产业性质的相关违法。

  二、依法采纳办法全面搜集依据

  6.公安机关侦办期间,要依据《公安机关处理刑事案子适用查封、冻住办法相关规则》(公通字〔2013〕30号)等有关规则,会同有关部门全面查询黑恶势力及其成员的产业状况,并能够依据诉讼需求,先行依法对下列产业采纳查询、查封、扣押、冻住等办法:

  (1)黑恶势力安排的产业;

  (2)违法嫌疑人个人一切的产业;

  (3)违法嫌疑人实践操控的产业;

  (4)违法嫌疑人出资购买的产业;

  (5)违法嫌疑人搬运至别人名下的产业;

  (6)违法嫌疑人涉嫌洗钱以及粉饰、隐秘违法所得、违法所得收益等违法触及的产业;

  (7)其他与黑恶势力安排及其违法违法活动有关的产业。

  7.查封、扣押、冻住已挂号的不动产、特定动产及其他产业,应当告诉有关挂号机关,在查封、扣押、冻住期间制止被查封、扣押、冻住的产业流通,不得处理被查封、扣押、冻住产业权属改变、典当等手续。必要时能够提取有关产权证照。

  8.公安机关关于采纳办法的涉案产业,应当全面搜集证明其来历、性质、用处、权属及价值的有关依据,检查判别是否应当依法追缴、没收。

  证明涉案产业来历、性质、用处、权属及价值的有关依据一般包含:

  (1)违法嫌疑人、被告人关于产业来历、性质、用处、权属、价值的供述;

  (2)被害人、证人关于产业来历、性质、用处、权属、价值的陈说、证言;

  (3)产业购买凭据、银行来往凭据、资金注入凭据、权属证明等书证;

  (4)产业价格判定、评价定见;

  (5)能够证明产业来历、性质、用处、权属、价值的其他依据。

  9.公安机关对应当依法追缴、没收的产业中黑恶势力安排及其成员剥削的产业及其孳息、收益的数额,能够托付专门安排评价;的确无法精确核算的,能够依据有关法令规则及查明的现实、依据合理预算。

  人民检察院、人民法院关于公安机关托付评价、预算的数额有不同定见的,能够从头托付评价、预算。

  10.人民检察院、人民法院依据案子诉讼的需求,能够依法采纳上述相关办法。

  三、精确处置涉案产业

  11.公安机关、人民检察院应当加强对在案产业检查鉴别。在移交检查起诉、提起**时,一般应当对采纳办法的涉案产业提出处理定见主张,并将采纳办法的涉案产业及其清单随案移交。

  人民检察院经检查,除对随案移交的涉案产业提出处理定见外,还需求对持续追缴的尚未被足额查封、扣押的其他违法所得提出处理定见主张。

  涉案产业不宜随案移交的,应当依照相关法令、司法解释的规则,供给相应的清单、相片、录像、封存手续、寄存地址阐明、判定、评价定见、变价处理凭据等资料。

  12.关于不宜查封、扣押、冻住的经营性产业,公安机关、人民检察院、人民法院能够请求当地政府指定有关部门或许托付有关安排代管或许保管。

  对易损毁、灭失、蜕变等不宜长时间保存的物品,易价值降低的轿车、船艇等物品,或许商场价格动摇大的债券、股票、基金等产业,有效期行将届满的汇票、本票、支票等,经权力人赞同或许请求,并经县级以上公安机关、人民检察院或许人民法院首要负责人同意,能够依法出售、变现或许先行变卖、拍卖,所得价款由扣押、冻住机关保管,并及时奉告当事人或许其近亲属。

  13.人民检察院在法庭审理时应当对证明黑恶势力违法涉案产业状况进行举证质证,关于既能证明详细个罪又能证明经济特征的涉案产业状况相关依据在详细个罪中出示后,在经济特征中能够扼要阐明,不再重复出示。

  14.人民法院作出的判定,除应当对随案移交的涉案产业作出处理外,还应当在判定书中写明需求持续追缴尚未被足额查封、扣押的其他违法所得;对随案移交产业进行处理时,应当列明相关产业的详细称号、数量、金额、处置状况等。涉案产业或许有关当事人人数较多,不宜在判定书正文中详细列明的,能够归纳叙说并另附清单。

  15.涉案产业契合下列景象之一的,应当依法追缴、没收:

  (1)黑恶势力安排及其成员经过违法违法活动或许其他不正当手段剥削的产业及其孳息、收益;

  (2)黑恶势力安排成员经过个人实施违法违法活动剥削的产业及其孳息、收益;

  (3)其他单位、安排、个人为支撑该黑恶势力安排活动赞助或许自动供给的产业;

  (4)黑恶势力安排及其成员经过合法的出产、经营活动获取的产业或许安排成员个人、家庭合法产业中,实践用于支撑该安排活动的部分;

  (5)黑恶势力安排成员不合法持有的违禁品以及供违法所用的自己资产;

  (6)其他单位、安排、个人运用黑恶势力安排及其成员违法违法活动获取的产业及其孳息、收益;

  (7)其他应当追缴、没收的产业。

  16.应当追缴、没收的产业已用于清偿债款或许转让、或许设置其他权力担负,具有下列景象之一的,应当依法追缴:

  (1)第三人明知是违法违法所得而承受的;

  (2)第三人无偿或许以显着低于商场的价格获得涉案资产的;

  (3)第三人经过不合法债款清偿或许违法违法活动获得涉案资产的;

  (4)第三人经过其他方法歹意获得涉案资产的。

  17.涉案产业契合下列景象之一的,应当依法返还:

  (1)有依据证清晰属被害人合法产业;

  (2)有依据证清晰与黑恶势力及其违法违法活动无关。

  18.有关违法违法现实查验事实后,关于有依据证明权属清晰且无争议的被害人、好心第三人或许其别人员合法产业及其孳息,凡返还不危害其他好坏关系人的利益,不影响案子正常处理的,应当在挂号、摄影或许录像后,依法及时返还。

  四、依法追缴、没收其他等值产业

  19.有依据证明依法应当追缴、没收的涉案产业无法找到、被别人好心获得、价值灭失或许与其他合法产业混合且不可分割的,能够追缴、没收其他等值产业。

  关于证明前款各种景象的依据,公安机关或许人民检察院应当及时调取。

  20.本定见第19条所称“产业无法找到”,是指有依据证明存在依法应当追缴、没收的产业,但无法查验产业去向、下落的。被告人有不同定见的,应当出示相关依据。

  21.追缴、没收的其他等值产业的数额,应当与无法直接追缴、没收的详细产业的数额相对应。

  五、其他

  22.本定见所称孳息,包含天然孳息和法定孳息。

  本定见所称收益,包含但不限于以下景象:

  (1)剥削、获取的产业直接发生的收益,如运用剥削、获取的产业购买彩票**所得收益等;

  (2)剥削、获取的产业用于违法违法活动发生的收益,如运用剥削、获取的产业**获利所得收益、不合法放贷所得收益、购买并贩卖毒品所得收益等;

  (3)剥削、获取的产业出资、置业构成的产业及其收益;

  (4)剥削、获取的产业和其他合法产业一起出资或许置业构成的产业中,与剥削、获取的产业对应的比例及其收益;

  (5)应当认定为收益的其他景象。

  23.本定见未规则的黑恶势力刑事案子产业处置作业其他事宜,依据相关法令法规、司法解释等规则处理。

  24.本定见自2019年4月9日起实施。

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